2013年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況;
本次會議無新提案提交表決。
凌源鋼鐵股份有限公司2013年第一次臨時股東大會于2013年6月24日上午9：00在遼寧省凌源市凌源鋼鐵股份有限公司會議中心舉行。出席會議的股東及股東代表5人，代表股份431,735,359股，占公司股本總額的53.70%。其中國家股股東1人，代表股份431,473,247股，占公司股本總額的53.67%;無限售期的流通股股東4人，代表股份262,112股，占公司股本總額的0.03%。公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由董事長張振勇先生主持，大會經審議并以記名投票方式表決通過了如下決議：會以中提到了L360管線管
一、關于變更董事的議案
同意票431,735,359股，占出席股東所代表股份的100%;反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會經北京市重光律師事務所徐揚律師、李靜律師見證并出具了法律意見書。公司2013年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》及公司章程的規定;出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。www.fuyipajie.com www.fuyipajie.com